SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri osobe zbog pranja novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA)  podnijeli su Tužilaštvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, protiv tri osobe.

Izvještaj je podnesen  zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo pranje novca, na način da su novčana sredstva u iznosu  1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune  kod domaćih banaka, osnovali jedan pravni subjekt, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca.

Dio  novca, u iznosu  900.000 eura, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda BiH.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim  agencijama za provođenje zakona, saopćila je SIPA.

Fena