Hoće li ponovo BiH završi na sivoj listi FATF-a?
Ministarstvo sigurnosti BiH očekuje punu posvećenost svih nadležnih institucija na svim razinama vlasti kako bi se preostale obveze provele u zadatim rokovima, te kako bi se spriječilo da BiH ponovo završi na sivoj listi FATF-a (Radne grupe za finansijsko djelovanje), na kojoj se nalazila u razdoblju od 2015. do 2018. godine - kazala je Feni Ivana Veselčić, pomoćnica ministra u Sektoru za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i šefica Moneyval delegacije iz BiH.
Podsjeća da je Moneyval Bosni i Hercegovini uputio set od 70 preporučenih akcija koje je potrebno implementirati do februara 2026. godine, kako bi se unaprijedio sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te izbjeglo stavljanje BiH na tzv. “sivu listu”. Ulazak na tu listu označava da država u nedovoljnoj mjeri primjenjuje međunarodne standarde u ovoj oblasti, što bi imalo ozbiljne ekonomske i financijske posljedice za institucije, gospodarstvo i građane BiH.
Ključni zahtjevi Moneyvala su da BiH mora uspostaviti funkcionalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s jasno definiranim ovlastima i tajništvom koje će provoditi dio preporuka. Na međunarodnoj razini potrebno je unaprijediti upravljanje predmetima te osigurati brži odgovor na zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć i ekstradiciju. SIPA-FOO i tužiteljstva trebaju dodatno unaprijediti suradnju s međunarodnim partnerima i uspostaviti mehanizme za prioritetno rješavanje predmeta.
Veselčić kaže da nadzorna tijela u BiH moraju uvesti sustav nadzora temeljen na procjeni rizika, osobito nad odvjetnicima, notarima, računovođama, agentima za nekretnine i pružateljima usluga virtualne imovine. Politike sankcioniranja treba uskladiti s međunarodnim standardima – potrebno je osigurati strože i odvraćajuće kazne, te spriječiti ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture obveznika. Važan je i ubrzan rad na uspostavi registara stvarnih vlasnika prema FATF standardima, uz osiguranje provjerljivosti i točnosti podataka.
SIPA-FOO mora dodatno ojačati tehničke kapacitete te unaprijediti sustav povratnih informacija, dok tužiteljstva i sudovi trebaju povećati broj istraga i presuda za pranje novca, kao i osigurati ujednačenu sudsku praksu. BiH također mora dokazati da učinkovito upravlja oduzetom imovinom i primjenjuje kazne koje imaju odvraćajući učinak.
Posebno je važno osigurati pravovremenu i dosljednu primjenu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda - uključujući identifikaciju, blokadu i izvještavanje o imovini označenih osoba. Svako kašnjenje ili nedosljednost u izvršavanju ovih mjera predstavlja ozbiljan rizik za BiH i može rezultirati stavljanjem na sivu listu FATF-a.
Kada je u pitanju uloga Ministarstva sigurnosti BiH, Veselčić kaže da je ono imalo je nekoliko ključnih obveza u ovom procesu i realizacija svih aktivnosti je u toku.
Uspostavljeno je Stalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca, financiranje terorističkih aktivnosti i financiranje širenja oružja za masovno uništenje, sačinjen je Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, kojim se definiraju mjere i postupci za provedbu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama UN-a i pravnom stečevinom EU. Uskoro se očekuje upućivanje nacrta u proceduru pribavljanja formalnih mišljenja nadležnih institucija, nakon čega će biti upućen u daljnje procedure usvajanja.
Ministarstvo je započelo aktivnosti na ažuriranju i izradi tri procjene rizika financiranja terorizma, s ciljem dubljeg razumijevanja prijetnji i ranjivosti, uključujući širok spektar identificiranih prijetnji, uključujući ulogu radikalnih struktura, ultrakonzervativnih i desničarskih organizacija, zatim eventualnu povezanost kriminalnih skupina, korupcije i financiranja terorizma, te korištenje neprofitnih organizacija i pravnih osoba u svrhe financiranja terorizma.
Sačinjen je Nacrt pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje, zaključila je Veselčić.