EKSKLUZIVNO Bosna i Hercegovina, Srbija i Albanija na američkoj listi rizičnih zemalja zbog pranja novca: TAMO VLADA ŠVERC, TRGOVINA DROGOM I KORUPCIJA!

Bosna i Hercegovina se od ove godine nalazi crnoj na listi država glavnih centara za pranje novca od trgovine drogama, zajedno sa Srbijom i Albanijom iz regiona, a prema najnoviijim podacima američkog State departmenta, ekskluzivno otkriva portal Novi.ba.

Na listi se nalaze država kao što su Afganistan, Belize, Burma, Nikaragva, Holandija, Liberija...

Lista uključuje nekoliko desetina država u kojima, kako se ističe u izvještaju, u finansijskim tokovima postoje značajni iznosi novca od trgovine narkoticima ili novca stečenog u drugim vrstama kriminala.

• Finansijske institucije tih država su ranjive na pranje novca. Ono je postalo tako komplicirano da je teško razaznati da li je taj novac samo od droge ili od drugih vrsta krivičnih djela – navodi se u izvještaju koji je objavljen prije nekoliko dana.

Amerikanci navode da je BiH tranzitna zemlja za šverc roba, cigareta, oružja, visokotarifne robe, šumske građe i nafte. Uočeno je da BiH ima probleme pri primjeni propisa o konfiskaciji te niz drugih problema zbog čega je u pogledu finansijskog kriminala BiH veoma rizična zemlja.

• Najviše pranja novca u BiH dolazi zbog pokušaja izbjegavanja poreza, ali su u porastu i drugi slučajevi, poput trgovine ljudima, drogom ili korupcije. Izvještaji iz banaka pokazuju da su u porastu prevare sa krađom identiteta i krivotvorenjem i zloupotrebom kreditnih kartica – navodi se između ostalog u izvještaju State departmenta o pranju novca i trgovini narkoticima za prošlu godinu. Upozoravaju da su bh. institucije za provođenje zakona slabe i da državna struktura usporava donošenje mjera protiv pranja novca i trgovine narkoticima.