PANAMA PAPERS: Povezanost sjevernkorejskog nuklearnog programa i Mossack Fonseca

Svijet
PANAMA PAPERS: Povezanost sjevernkorejskog nuklearnog programa i Mossack Fonseca
Jedna od vodećih kompanija u Sjevernoj Koreji koja je pomogla finansiranje programa nuklearnog naoružanja, se našla među klijentima panamske advokatske kancelarije u centru masovnog curenja podataka. Sa adresom iz Pjongjanga, DCB Finance je registrovana na Britanskim Djevičanskim Otocima u 2006. godini, a dokumenti koji su procurili pokazuju da je panamska firma, Mossack Fonseca, legalno inkorporisala ovu kompanija, kako saznaju Guardian i BBC.

Jedna od vodećih kompanija u Sjevernoj Koreji koja je pomogla finansiranje programa nuklearnog naoružanja, se našla među klijentima panamske advokatske kancelarije u centru masovnog curenja podataka. Sa adresom iz Pjongjanga, DCB Finance je registrovana na Britanskim Djevičanskim Otocima u 2006. godini, a dokumenti koji su procurili pokazuju da je panamska firma, Mossack Fonseca, legalno inkorporisala ovu kompanija, kako saznaju Guardian i BBC. 

Iste godine je Sjeverna Koreja izvršila svoju prvu nuklearnu probu, što je izazvalo prvu od mnogobrojnih rezolucija Vijeća za sigurnost u Americi, te uvođenje sankcija Pjongjangu. DCB Finance je registrovana od strane sjevernokorejskog zvaničnika Kim Chol-Sam i Nigel Cowie, britanskog bankara koji se preselilio u Sjevernu Koreju u 1995. i počeo voditi svoju prvu stranu banku, Daedong Credit Bank - čiji ogranak je DCB Finance. Dokumenti ukazuju na to da, bez obzira na adresu u Pjongjangu, Mossack Fonseca nije primjetila vezu DCB-a sa Sjevernom Korejom sve dok Agencija za finansijske istrage nije poslala pismo u 2010. tražeći detalje kompanije. 

Tek tada je prestala suradnje DCB i Mossack Fonseca. Naredne godine Cowie, koji kaže da nije znao za bilo kakve nezakonite radnje je prodao udio u Daedong Credit Bank jednom kineskom konzorciju. I banke i DCB - kao i službenik Kim Chol-Sam - su bili na meti američkih sankcija u junu 2013. godine na osnovama koje su imali, od 2006. godine, su pružali financijske usluge u dva entiteta u Sjevernoj Koreji entiteta, te su tumačili "glavnu ulogu" u razvoju nuklearnih i balističkih raketnih programa Sjeverne Koreje. US Treasury je izjavio da je DCB naviknut na "obavljanje međunarodnih financijskih transakcija kao sredstvo za izbjegavanje nadzora od strane financijskih institucija izbjegavanjem poslovanja sa Sjevernom Korejom." E-mail Mossack Fonseca koji je procurio u augustu 2013. godine priznaje manjak marljivosti u firmi. ''Mi još uvijek nisamo otkrili razlog zašto smo nastavili suradnju sa DCB Finance kada smo znali ili trebali znati da je Sjeverna Koreja na crnoj listi. Trebali smo znati od samog početka da je ovo bio visok rizik za kompaniju.''

Novi.ba

Novo